China publicó hoy viernes un proyecto de reglamento sobre el bloqueo de los fondos destinados a actividades terroristas para someterlo a la opinión pública, iniciativa que se encuadra en los esfuerzos del país por combatir el terrorismo.
Los fondos y activos relacionados con grupos terroristas y sus colaboradores deben ser congelados inmediatamente después de su inclusión en una lista confirmada por las autoridades, de acuerdo con el proyecto de reglamento.
El documento, elaborado conjuntamente por el Banco Popular de China (banco central del país), el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Estatal, se divulgó a través de internet para solicitar la opinión pública durante un mes.
El proyecto tiene el objetivo de poner en marcha una decisión adoptada en octubre de 2011 por la legislatura nacional para fortalecer los esfuerzos contra el terrorismo, que pide mejorar el mecanismo para congelar los activos relacionados con esta amenaza.
Li Wei, académico en estudios anti-terroristas del Instituto de China para las Relaciones Internacionales Contemporáneas, calificó el proyecto de "un paso significativo" para China en la intensificación de su lucha contra el terrorismo.
El nuevo documento establecerá un plan de acción más claro y una base legal para cortar los canales de financiación para las actividades terroristas, indicó
Según el texto, cuando el Ministerio de Seguridad Pública emita la lista de grupos terroristas y colaboradores, el ministerio decidirá congelar los fondos y activos relacionados con estas bandas y sus ayudantes.
Como una medida de seguimiento, las instituciones financieras y entidades no financieras específicas deben retener inmediatamente los fondos y activos relacionados, de acuerdo con el documento.
Será necesario reportar por escrito el monto de los fondos congelados y la información sobre el número, la propiedad, la ubicación y el negocio de los activos congelados a las autoridades de seguridad tanto locales como estatales.
El documento indica que tanto las instituciones financieras como las entidades no financieras tienen que informar a los clientes pertinentes o a sus representantes del bloque de sus activos, así como de los motivos y fundamentos de esta medida, a menos que las autoridades les pidan que se abstengan de hacerlo.
Cuando las instituciones de este tipo tengan motivos para sospechar que ciertos fondos o activos están siendo usados por grupos terroristas o sus secuaces, tendrán que adoptar inmediatamente las medidas necesarias para restringir la transacción de los mismos, de acuerdo con el proyecto.
Asimismo, como medida de seguimiento, estas instituciones deberán presentar una solicitud al Ministerio de Seguridad Pública para confirmar si existen o no conexiones sospechosas.
"Para los terroristas, el dinero es algo muy importante", dijo Li, agregando que China está prestando mayor atención al flujo de fondos con el fin de bloquear la financiación de las actividades terroristas.
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