La administración Obama sancionó hoy a un mexicano y dos de sus compañías por su presunta participación en actividades de lavado de dinero para Los Zetas, un cártel mexicano de las drogas.
El Departamento del Tesoro dijo que puso en la mira a Filemón García Ayala por dirigir una red de lavado de dinero que efectuaba "grandes transferencias internacionales" en nombre de Los Zetas.
Las autoridades mexicanas intentaron arrestar a García Ayala por cargos de lavado de dinero en junio de 2012, pero el hombre huyó y sigue prófugo, indicó el Tesoro en una declaración.
Dos de las compañías de García Ayala, Prodira Casa de Cambio S.A. de C.V. y Trasteva S.A. de C.V., ambas localizadas en Zacatecas, México, fueron puestas en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos, junto con tres compañías estadounidenses.
El Departamento resaltó que las companías estadounidenses: Prodira Inc., actualmente incorporada en Arizona, Colorado, Iowa y Texas, y Prodira S.A. de C. V. e International & National Exchange Services Inc., ambas incorporadas en Texas, fueron puestas en la mira debido al interés de García Ayala en ellas.
"Al revelar otra operación monetaria clave ligada con Los Zetas, el Tesoro está privando a Los Zetas de un importante medio para lavar sus narcodólares", dijo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
"Continuaremos concentrándonos en individuos y empresas vinculados con Los Zetas y tomaremos todas las medida que resulten necesarias para proteger al sistema financiero de Estados Unidos de sus manejos financieros ilícitos", agregó Szubin.
El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, identificó a Los Zetas como un importante grupo de narcotraficantes extranjeros y una importante organización criminal transnacional en abril de 2009 y en julio de 2011, respectivamente.
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