Policía brasileña lanza operación contra lavado de dinero y evasión de divisas

Actualizado a las 04/05/2018 - 11:00

Palabras clave：

RIO DE JANEIRO, 3 may (Xinhua) -- La Policía Federal (PF) de Brasil informó hoy jueves que lanzó una gran operación contra lavado de dinero y evasión de divisas, en el marco del caso de la petrolera estatal Petrobras, que se extiende a Paraguay y Uruguay.

La entidad dió a conocer en un comunicado que la operación, bautizada como "Cambio, Desligo", es un desdoblamiento del caso Petrobras.

Busca cumplir 43 mandatos de prisión preventiva y dos temporal en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Río Grande do Sul y el Distrito Federal.

"Cambio, Desligo" tiene como principal objetivo a Darío Messer, apuntado como el "doleiro" (cambista de dinero) más influyente del país sudamericano.

Según la PF, el grupo contaba con unas 3.000 empresas "offshore" en 52 países, es decir, fuera de su nación de residencia en paraísos fiscales y que ocultaban su verdadero dueño, que movían hasta 1.600 millones de dólares.

Los sospechosos usaban el sistema llamado "bank drop", en el que los cambistas envían dinero al exterior mediante un "dólar-cabo", método para mandar recursos fuera del país que no pasan por las instituciones financieras bajo control del Banco Central.

La operación de la PF cuenta con el apoyo de las autoridades uruguayas y se lanzó con base en delaciones hechas a la justicia por los cambistas Vinícius Vieira Barreto Claret y Cláudio Fernando Barbosa.

Ambos colaboraban en la gran red criminal que lideraba el ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, actualmente preso, que desvió millones de dólares durante su gestión entre 2007 y 2014.

Estas dos personas fueron a prisión en el ámbito de la operación "Lava Jato" (lavadero) en Uruguay y extraditadas a Brasil, donde acordaron colaborar con las autoridades a cambio de la revisión de su pena.