Policía y banca de China cooperan para combatir fraudes a través de telecomunicaciones

Actualizado a las 26/09/2016 - 08:02

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BEIJING, 25 sep (Xinhua) -- La policía, los bancos y los órganos reguladores de la banca de China están trabajando juntos para combatir los fraudes a través de telecomunicaciones y proteger los intereses de los ciudadanos.

El Ministerio de Seguridad Pública y la Comisión Reguladora de la Banca de China han emitido de manera conjunta un documento sobre la congelación y la devolución del dinero en casos de fraudes a través de telecomunicaciones o en línea.

El año pasado, el ministerio autorizó a la policía local de Beijing a establecer una plataforma de información sobre la campaña contra los fraudes vía telecomunicaciones e internet.

De acuerdo con las fuentes policiales, la plataforma ha trabajado con el sector bancario y congelado más de 400.000 cuentas relacionadas con actividades fraudulentas con más de 1.100 millones de yuanes (165 millones de dólares).

Un gran número de bancos chinos han fortalecido la capacitación de su personal para identificar e intervenir en transacciones de riesgo.

Ma Xudong, ejecutivo de gestión de riesgos de fraude del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, siglas en inglés), señaló que el banco está colaborando con la policía y otros bancos para establecer una lista negra de cuentas sospechosas a fin de identificar transacciones de riesgo de manera más efectiva.

"La mayoría de las transacciones que implican a cuentas de la lista negra pueden ser manejadas exitosamente", explicó Ma, que apuntó que hasta finales del mes pasado, el sistema había ayudado al banco a intervenir en más de 100.000 casos de envíos relacionados con fraudes, evitando pérdidas económicas de los clientes de más de 1.460 millones de yuanes.

Chen Shiqu, funcionario senior de la oficina de investigación criminal del ministerio, prometió una colaboración más amplia entre las fuerzas policiales y las instituciones financieras con el objetivo de proteger los derechos e intereses de la ciudadanía en este aspecto.

Los fraudes vía telecomunicaciones se han convertido en un asunto público delicado después de un caso ocurrido el mes pasado. Xu Yuyu, graduada de secundaria de 18 años de edad de la provincia de Shandong, falleció de un paro cardíaco después de haber perdido el dinero para pagar su matrícula en un caso de estafa a través de telecomunicaciones.