Embajada de China en España sigue de cerca registro policial de ICBC

Actualizado a las 18/02/2016 - 15:34

Palabras clave：

MADRID, 17 feb (Xinhua) -- La embajada china en España afirmó hoy en un comunicado que sigue de cerca el registro policial realizado este miércoles de la sucursal del Banco de Industria y Comercio de China (ICBC, siglas en inglés) en esta capital española.

"Hasta estos momentos, a la embajada no le ha sido comunicada la información del caso de parte de ningún departamento competente oficial de España", dijo la misión diplomática china, al indicar que conoció la noticia del registro a través de los medios locales.

"Estamos trabajando para conocer los pormenores de la situación y seguiremos muy de cerca su evolución", añadió.

La embajada mencionó que "el gobierno chino siempre exige a las sucursales de empresas chinas acreditadas en el exterior un riguroso acatamiento a la ley y las estipulaciones tanto de China como del país donde trabajan".

De acuerdo con medios de comunicación locales, el miércoles por la mañana agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción registraron la sede del ICBC en Madrid como parte de una investigación sobre blanqueo de dinero.

Los investigadores calculan que unos 300 millones de euros podrían haber sido enviados a China eludiendo a la Agencia Tributaria y que el ICBC ayudaba a blanquear el dinero para posteriormente ser enviado al país asiático.

Esta operación estaría relacionada con otra, denominada Snake, que en mayo supuso la detención de 32 personas por la importación masiva de mercancías desde China sin pagar los impuestos de entrada a España.

El ICBC es actualmente la mayor entidad financiera del mundo y en España tiene dos sucursales, la primera, abierta en Madrid en 2011 y la segunda, abierta en Barcelona en 2012.

Relacionados:

ICBC financia proyecto nuclear sino-argentino con 5.100 millones de dólares

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés) ha concedido financiación por 5.100 millones de dólares para un proyecto de cooperación de energía nuclear entre China y Argentina, informó la institución bancaria en su sitio web.

ICBC completa primera transacción de RMB en Singapur mediante nuevo sistema de pago

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés) Singapur completó este jueves su primera compensación de 35 millones de yuanes mediante el Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo (CIPS, siglas en inglés), en lo que supone un importante paso para internacionalizar su moneda.