Firman instituciones financieras de Nicaragua acuerdo contra narcotráfico y hampa

Actualizado a las 04/12/2015 - 08:51

Palabras clave：

La Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF) y la Comisión Nacional de Microfinanzas (ConamiI) acordaron fortalecer el Muro de Contención contra el narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y trata de personas.

El director de la UAF, mayor general Denis Membreño, afirmó que el convenio da cabida a la voluntad expresa del gobierno de Nicaragua de aunar esfuerzos destinados a fortalecer el Muro de Contención como estrategia nacional "acuñada" en el país, según informes difundidos hoy por los órganos oficiales de comunicación.

El acuerdo de cooperación interinstitucional lo suscribieron el mayor general Membreño, en calidad de director de la UAF, y la presidenta ejecutiva de la Conami, Jim Madriz.

Membreño señaló que junto a la Conami y la UAF han trabajado otras instituciones con el mismo ahínco para presentar excelentes resultados en las próximas evaluaciones al país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Por su parte Madriz señaló que el acuerdo es una muestra de la buena voluntad y disposición entre las diferentes instituciones del país de participar y cooperar con el fin de fortalecer el Muro de Contención contra el narcotráfico internacional y el crimen organizado.

El acuerdo firmado entre ambas partes permitirá fortalecer el Sistema de Prevención y Regulación ALA/CFT/CFP, y los mecanismos de comunicación a tono con la política de Estado y los estándares internacionales.

Además establece específicamente el desarrollo de mecanismos de coordinación y colaboración de intercambio de información en los procesos de evaluación realizados por el GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

"También define la promoción de procesos de capacitación en temas específicos para fortalecer las capacidades en materia de supervisión e intercambio de experiencias entre los funcionarios de la UAF y Conami", subrayaron las instituciones.

El acuerdo se realiza de cara a la Estrategia Nacional mediante un Muro de Contención, para combatir el narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, trata de persona y contrabando y de los preparativos para hacerle frente a la IV Ronda de Evaluación Mutua del Gafilat, prevista para finales de 2016 e inicios del 2017.

El convenio forma parte de las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, en particular la referida a la cooperación y coordinación nacional eficaz entre las autoridades competentes del país.