Representantes de Gafilat ratifican compromiso de combatir crimen de financiamiento

Representantes de 18 países americanas concluyeron este viernes el 50° Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y las reuniones de Grupos de Trabajo, con el fin de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En la oportunidad, los participantes ratificaron el compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra los flagelos mencionados y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros, según refiere un reporte oficial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Entre los temas abordados se encuentran la evaluación regional de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo en personas y estructuras jurídicas, la evaluación de riesgos relacionados con activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.

Los representantes también analizaron la implementación de los estándares del Gafilat, la inclusión financiera y enfoque basado en riesgos y la guía sobre evaluaciones nacionales de riesgos.

Las reuniones, celebradas en esta capital, han subrayado el compromiso de los países miembros del Gafilat en fortalecer los mecanismos de supervisión, cooperación y capacitación en la región.