Gafilat da inicio a proceso para evaluación sobre lucha contra lavado y terrorismo en Panamá

Actualizado a las 10/10/2016 - 16:14

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Una delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició una visita a Panamá con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluación Mutua de Panamá, y sobre la lucha para prevenir el lavado de dinero e impedir el financiamiento del terrorismo, se informó hoy el Gobierno panameño.

En un comunicado de la Cancillería panameña se señaló que Gafilat expresó la importancia que conlleva el Proceso de Evaluación Mutua para el país, los cuestionarios técnicos y las visitas in-situ que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) realiza como parte de la metodología de evaluación bajo los estándares internacionales que los países miembros deben implementar.

Se agregó que se explicó que lo que se pretende es una medición en torno a los avances y logros del país en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Al respecto, la jefa de la diplomacia panameña, Isabel de Saint Malo, reiteró en este encuentro el apoyo de las instituciones gubernamentales panameñas en todo lo que se requiera para concretar este proceso.

"Desde hace más de dos años Panamá inició un proceso de transformación de su plataforma financiera y de servicios internacionales y hoy en día cuenta con una renovada política de Estado para cumplir con las expectativas internacionales en materia de transparencia y lucha contra la criminalidad", manifestó de Saint Malo.

Aseguró enseguida que Panamá considera "sumamente importante tener el punto de vista de una organización externa e independiente".

Se explicó en la nota que en el marco de esta visita de pre evaluación las Altas Autoridades panameñas se reunirán con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra Anti-lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), así como con el sector privado.

Se reseñó que Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Panamá celebró en febrero pasado como "un logro de transparencia para todos los panameños" la salida de su país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países o territorios con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y en la prevención del financiamiento del terrorismo.

Panamá ingresó a la lista gris en junio de 2014, luego que el GAFI tomó como referencia una evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que evidenció deficiencias en el centro financiero panameño en cuanto a las medidas para evitar el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

La administración del presidente panameño Juan Carlos Varela conformó meses atrás un equipo para trabajar en los cambios a fin de salir de la lista gris, lo cual incluyó una ley para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, entre otras leyes para la tipificación de delitos e incluir modalidades como el contrabando.

Según el gobierno se trabajó también en el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, mediante la aplicación de tecnología y un equipo de trabajo profesional, entre otros aspectos.