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India solicitará a regulador británico detalles sobre HSBC y Standard Chartered

Actualizado a las 13/08/2012 - 10:44
NUEVA DELHI, 12 ago (Xinhua) -- El banco central de la India, el Banco de Reserva de la India (RBI, por sus siglas en inglés), y otras agencias financieras del país solicitarán al regulador financiero británico información sobre dos gigantes bancarios mundiales con sede en Londres, HSBC y Standard Chartered, sospechosos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, informó hoy Press Trust of India.
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India solicitará a regulador británico detalles sobre HSBC y Standard Chartered

NUEVA DELHI, 12 ago (Xinhua) -- El banco central de la India, el Banco de Reserva de la India (RBI, por sus siglas en inglés), y otras agencias financieras del país solicitarán al regulador financiero británico información sobre dos gigantes bancarios mundiales con sede en Londres, HSBC y Standard Chartered, sospechosos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, informó hoy Press Trust of India.

Los servicios de subcontratación de supervisión clave ofrecidos por los dos bancos a la India han sido puestos bajo el escrutinio estadounidense en investigaciones distintas relacionadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Las investigaciones han tenido lugar en menos de un mes, lo que ha generado gran preocupación sobre el impacto en la imagen de la industria de subcontratación india y sobre la posible implicación en la lucha de la India contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con la información.

Las autoridades del sector financiero indio han empezado a recabar todos los detalles posibles sobre los dos bancos y cualquier posible falla en su cumplimiento de los reglamentos contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Como parte de esta acción, el regulador bancario RBI pronto contactará a la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) británica, con la cual firmó recientemente un nuevo Memorándum de Entendimiento para el intercambio de información y cooperación en operaciones de supervisión, dice la información.

Los asuntos relacionados con HSBC y Standard Chartered serán discutidos en la próxima reunión de representantes de RBI y FSA. También analizarán otras operaciones de supervisión y asuntos relacionados con diversos bancos que tienen operaciones en la India y Reino Unido, dijo el funcionario.

El regulador bancario clave del estado de Nueva York, el Departamento de Servicios Financieros, acusó a Standard Chartered Bank de oculatar cerca de 60.000 transacciones secretas con el gobierno iraní por un total de 250.000 millones de dólares USA y de exponer al sistema financiero estadounidense a terroristas, traficantes de armas y narcotraficantes.

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