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Presidente Ortega nombra a militar y policía en unidad contra lavado dinero

Actualizado a las 24/09/2012 - 11:23
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró al mayor general Denis Membreño y al comisionado mayor Aldo Sáenz al frente de una institución que se encargará de llevar a cabo acciones contra el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.
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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró al mayor general Denis Membreño y al comisionado mayor Aldo Sáenz al frente de una institución que se encargará de llevar a cabo acciones contra el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

El gobierno de Nicaragua, en una nota que publica el portal oficial "El 19 Digital", divulgó el acuerdo presidencial mediante el cual se nombra al mayor general, Denis Membreño, y al comisionado mayor, Aldo Sáenz, como director y subdirector, respectivamente, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada por el parlamento nacional el 12 de junio pasado.

La creación de la unidad fiscalizadora no contó con los votos de las bancadas opositoras, por considerar que la ley consigna amplias facultades "discrecionales" a la UAF, que pueden ser utilizadas por el gobierno "como instrumento de represión política".

No obstante, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo hoy que "la escogencia de ambos profesionales, da tranquilidad", porque provienen de una institución con alto nivel de institucionalidad.

En declaraciones a medios locales, Aguerri aseguró que el gobierno "está tratando de mandar una señal que las personas que están mandando ahí son profesionales y probas, que no accederán a la información de manera inadecuada".

En tanto, el diputado de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Agustín Jarquín Anaya, consideró como "acertada" la designación de ambas personalidades para dirigir la UAF.  "La hoja de servicio de ambos profesionales del ejército y la policía, su formación y los valores personales que les distinguen prometen un excelente desempeño al frente de esta novel, estratégica y polémica institución", indicó Jarquín.

No obstante, el diputado del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, lamentó que en lugar de técnicos civiles se nombrara a militares, "que independientemente de si tienen o no la formación técnica provienen de cuerpos armados".

La nota informativa del gobierno nicaragüense recordó que la principal misión de la UAF es complementar el trabajo que se realiza en Nicaragua en contra de aquellas acciones vinculadas al lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Agregó que la UAF será un ente descentralizado con autonomía funcional, técnica, administrativa y operativa, con personalidad jurídica, patrimonio propio, especializada en el análisis de información de carácter jurídico, financiera o contable dentro del sistema de lucha contra los ilícitos antes citados.

Concluyó señalando que la UAF es una entidad receptora de información, por medio de reportes de operaciones sospechosas, de diversas fuentes sobre lavado de dinero, bienes y activos, provenientes de actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo, con capacidad de analizarla, procesarla y determinar su esquema y origen.

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